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区块链网公布中国十大“传销币”!传销骗局频出,你中招了吗?

区块链网公布了2015年中国十大“传销币“事件。《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》行业报告指出,截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种。

作者:B圈大小事来源:今日头条|2018-07-05 16:40

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导读:区块链网公布了2015年中国十大“传销币“事件。《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》行业报告指出,截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种。

区块链网公布中国十大“传销币”!传销骗局频出,你中招了吗?

2015年区块链网打假频道披露了多起 “传销币”事件。

区块链网公布2015年中国十大“传销币”事件

区块链网公布中国十大“传销币”!传销骗局频出,你中招了吗?

1、雷恩斯电子货币

2015年7月,张宝明伙同其他人对外宣称,“雷恩斯虚拟电子货币”项目是来自美国的新型电子货币,并设置了投资者缴纳门槛以及自己的推广方式。2015年7月至12月期间,发展队员达130余人,层级达到9级。

2、格拉斯贝格

格拉斯贝格最初被包装为网络”格拉斯贝格”理财项目,该理财项目要求参与者必须缴纳1500元并在其网页上注册账号才有会员资格,同时以发展下线的人数作为返利依据。其中一个传销头目王文霞发展下线人数达43人,后因无下线加入该项目,该项目会员不能将电子币兑换成现金而案发。

3、BCI

BCI金币复利理财项目对外宣称由李嘉诚创办,需缴1500元才可成为公司会员,成为会员之后有静态模式和动态模式两种获利方式。2015年12月到2016年3月期间,该项目非法获利37.7万元。

4、M币

M币是马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币,投资数额由100美元至5000美元不等,形成金字塔式排列,向下发展下线吸收新会员。邓某和宾珩妹受诱惑发展下线获得奖励,截止2015年9月,两人共获利400多万。

5、R币

2013年7月至2014年5月,骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义,称投资者可以按不同投资额进行投资并划分会员等级,涉案金额14.3万余元。

6、百川币

2015年6月起,杨浩(别名杨俊涛)成立福建百川币网络科技有限公司,在互联网上推销电子虚拟币——百川币。通过分层级、拉人头、赚奖励的方式开展传销活动,吸纳会员90余万人。

7、K宝

原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的物理介质,其外形类似于U盘,又称USB-KEY;但却常被传销或直销组织利用于现金的取款或转账。

8、中富通宝

2015年,陆法明成立盐城中富通宝企业管理有限公司,并于同年12月开设工作室。该工作室宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目,参加者需缴纳1500元购买亚洲币才有资格分红,截止2016年5月,该公司发展下线47人。

9、红通币

2012年就出现红通币,红通公司规定需要用“红通币”才能在网上交易买股票,开户需要用到用户的身份信息资料以及购买股票的钱。当系统卖了用户挂牌的股票时,扣除公司5%的手续费,其余的便是盈利。

10、环球贝莱德一号理财币

2014年10月,黄某甲以“香港环球金融投资集团”的名义,加入“环球贝莱德一号”理财模式欺骗投资者,截止2015年8月,黄某甲发展70余会员。

区块链网公布中国十大“传销币”!传销骗局频出,你中招了吗?

时刻敲醒“传销币”警钟

2018年5月18日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》行业报告,报告中提出,国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行持续监测。截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。

技术平台监测此类平台多呈现出以下特点:

一、具有金字塔式发展会员的经营模式;

二、 涉嫌资金盘,人为拆分代币;

三、受到机构或个人控盘,无法自由交易。

该报告还指出假虚拟货币主要风险在于:

(1)涉嫌非法集资等违规行为。假虚拟货币无任何价值,以拉人头、高额返利的模式进行经营,本质为非法集资和传销活动;

(2)存在高度跑路风险。此类平台无研发能力和技术,跑路概率极高;

(3)受害者维权困难。此类平台多无经营场所和工商信息,且服务器多部署在境外,受害者很难进行维权。

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【责任编辑:庞桂玉 TEL:(010)68476606】

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